251万元存款在银行卡内神秘消逝、看守所里一段发往缅甸勐拉的特殊视频、境外诈骗窝点的残酷真相——这些看似不相关的片断，，，，，却牵涉出一张重大的电信诈骗网络。。这一切，，，，，都要从一起离奇的报案提及，，，，，黑龙江七台河的一位市民称自己银行卡内251万元存款凭空消逝不见了。。这笔巨款事实流向了那里？？ 画面中这位泪如泉涌的女子，，，，，姓李。。现在被羁押在七台河市看守所。。她哭诉的话，，，，，不是说给民警，，，，，而是说给谁人让她走上歧路的丈夫。。 在看守所里，，，，，李某哭着体现一切都是丈夫让她做的，，，，，自己一直被蒙在鼓里。。她的丈夫胡某，，，，，正身在缅甸勐拉，，，，，加入着一个重大的电信诈骗网络。。这条发自看守所的视频，，，，，能唤回李某失路的丈夫吗？？而他们加入的，，，，，又是一桩怎样的案件？？ 时间回到2024年9月，，，，，其时，，，，，七台河市民翟女士神色张皇地冲进七台河市公安局桃山分局报案，，，，，一进接警大厅，，，，，翟女士便向民警道出惊人新闻，，，，，她银行卡里的251万元，，，，，竟然凭空消逝了。。 251万元！不管对公司照旧小我私家而言，，，，，无疑都是一笔巨款，，，，，为了弄清钱款去向，，，，，办案民警第一时间赶到银行盘问流水，，，，，效果却令人担心，，，，，钱分6笔，，，，，转给了多个差别的小我私家账户。。 七台河市公安局桃山分局反诈中队民警 赵彦峰：被害人卡内的两百余万资金，，，，，是分多笔，，，，，有十五万、三十万、五十万等多笔资金，，，，，转给了差别的小我私家银行账户，，，，，由于小我私家银行账户是有账户名的，，，，，我们询问被害人是否熟悉这些账户姓名，，，，，可是被害人都答不上来。。 看起来这很是像是翟女士自己操作的，，，，，但她却矢口否定，，，，，情绪激动。。是她自导自演，，，，，照旧尚有隐情？？案件的视察，，，，，一最先就陷入了僵局。。 翟女士始终咬定钱不是自己转的，，，，，无论民警和眷属怎样疏导，，，，，她都守口如瓶。。案件陷入僵局，，，，，直到几天后，，，，，翟女士才在家人的重复劝说下松口。。 七台河市公安局桃山分局反诈中队民警 赵彦峰：发明被害人手机中装置有疑似木马软件，，，，，这种软件能够阻挡被害人手机短信息等种种信息。。以是我们起源确定，，，，，被害人被电信诈骗了。。 七台河市公安局桃山分局刑侦大队副大队长 邹飞：分许多次，，，，，许多天，，，，，包括她眷属也对她举行疏导，，，，，之后才对我们说，，，，，她资金是怎么没的。。 原来，，，，，在报警之前，，，，，翟女士接到一个自称是七台河市公安局经侦支队民警的电话，，，，，对方声称翟女士卷入了一起金额高达上万万的洗钱案。。 被害人 翟女士：其时我就蒙了，，，，，由于我涉及什么案情啊，，，，，我也不知道。。厥后他说你涉及洗钱案，，，，，犯法团伙捉住了，，，，，说这里有用你的卡转出去300多万。。 除此之外，，，，，对方还说出了翟女士涉案的银行卡卡号。。但经由核对，，，，，翟女士发明自己并没有这张卡。。自称警员的人在电话中深思一会，，，，，体现很可能有人盗用了翟女士的身份信息。。 被害人 翟女士：说嫌疑人家里的银行卡，，，，，其中就有一张是你的卡。。我说可是我没做过这种事，，，，，然后他说光你自己说不可，，，，，执法不允许你自己说你没干。。 这名所谓的“警员”说，，，，，由于无法确定翟女士是否涉案，，，，，以是要配合他们视察。。同时对方还十分严肃地忠言翟女士，，，，，不可向任何人透露此事。。 被恐惧裹挟的翟女士大脑一片空缺，，，，，完全损失了判断能力。。她凭证骗子的指令，，，，，将小我私家及公司货款共计251万元转入到了一张银行卡内后，，，，，又下载了一个名叫“公安系统5.85”的涉诈App。。两天后，，，，，251万元所有消逝。。她还浑然不知自己受骗。。 追赃行动连忙睁开。。资金流向显示，，，，，受骗的251万元钱已在浙江、陕西、天津三地分成6笔钱被取现。。视察中，，，，，民警发明这些钱竟然被一群60岁左右的老人给分批取走了。。 画面中，，，，，取款的老人抱着沉甸甸的钱袋，，，，，好一再差点滑落，，，，，每走一步都显得十分辛苦。。和这名老人一样，，，，，其余5名取款职员都是年迈的老人。。那么，，，，，这些老人为什么会加入到电信网络诈骗中？？ 七台河市公安局桃山分局反诈中队民警 赵彦峰：我们找到这些一级卡卡主的时间，，，，，发明这些卡主的年岁都偏大，，，，，问他们取现的情形的时间，，，，，他们回覆都如出一辙。。 民警询问得知，，，，，6名老人在取款之前，，，，，都曾接到过一个类似的电话。。打电话的人自称是扶贫事情职员，，，，，要给他们发放扶贫款子，，，，，但想要顺遂拿到扶贫款，，，，，需要老人们知足一个条件。。 七台河市公安局桃山分局反诈中队民警 赵彦峰：由于你名下的银行卡流水不敷，，，，，需要举行一定的包装，，，，，以是这些晚年人的银行卡内就会收到所谓的流水的转入，，，，，但现实上这些流水是电信诈骗被害人的受骗资金。。 显然，，，，，这些老人受骗子“发放扶贫款”的假话给使用了，，，，，出卖了自己的银行卡，，，，，成了诈骗分子的“一级卡卡主”，，，，，不知不觉间，，，，，酿成了“电诈工具人”。。取款后，，，，，这些老人会凭证指令迅速将钱交给下一个环节的人，，，，，这些人被诈骗分子称为“车队车手”。。 七台河市公安局桃山分局反诈中队民警 李宇萌：视频前方男子是车队取现职员，，，，，后面是一级卡卡主，，，，，涉案资金就在包里。。他们走到这个地方，，，，，就在这个角落，，，，，实现了将涉案资金转移。。一级卡卡主将包内的现金交到了这个取现的车队职员手里边，，，，，他把现金放到他随身的背包。。 浙江的抓捕组通过重复寓目沿途公共场合视频，，，，，最终锁定了一名陪同老人取钱的车手李某。。李某45岁，，，，，有吸毒前科，，，，，半年前刚刚刑满出狱。。 李某到案后，，，，，交接了所有犯法事实。。他是通过网络接触到了境外的电诈分子，，，，，每乐成取款一次，，，，，他能够拿到500到1000元不等的酬金。。李某说，，，，，为了避免他们这些取款车手黑吃黑，，，，，境外电诈分子对他们接纳了许多反制与威胁的步伐。。 七台河市公安局桃山分局反诈中队民警 李宇萌：身份信息、家庭住址、怙恃的事情单位、妻儿老小所有信息都会搞到，，，，，通过这种方法，，，，，并且让你录视频。。我知道我即将加入的是电信诈骗取现的行为，，，，，这个钱是涉案资金，，，，，若是我将此笔资金黑掉，，，，，或者私自占有的话，，，，，将会涉嫌偷窃、诈骗罪，，，，，我愿肩负一切的执法责任。。 七台河市公安局桃山分局反诈中队民警 赵彦峰：车手一样平常都是在外地，，，，，将这些资金转交给虚拟币商人，，，，，虚拟币商人收到赃款后，，，，，将对应的虚拟币转入至境外的电信诈骗分子的账户内，，，，，以此来实现电信诈骗资金的转移。。 李某交接，，，，，每次与虚拟币商人晤面时，，，，，对方都把自己伪装得严严实实，，，，，基础看不清脸，，，，，双方都是以旗号对接，，，，，以是他也无法向民警提供有价值的线索。。只管条件有限，，，，，但警方凭证李某交接的转款所在，，，，，重复审查公共场合视频，，，，，最终锁定这名虚拟币商人王某。。乐成抓捕王某后，，，，，民警从他随身的背包内，，，，，搜出了50万元现金。。经由审讯，，，，，这笔钱，，，，，正是电诈分子从翟女士手中骗来的赃款。。 七台河市公安局桃山分局刑侦大队民警 徐辉：通过侦查，，，，，犯法嫌疑人林某，，，，，在一个月内，，，，，通过生意U币的方法，，，，，给境外的诈骗分子转移赃款或许在一万万元左右，，，，，这样他每个月以百分之二的提成来说，，，，，一个月就能有二十几万元的赚钱。。 随着浙江、陕西涉案职员的相继落网，，，，，天津抓捕组也锁定了车手白某、韩某。。民警发明，，，，，他们在将钱转移给虚拟币商人后，，，，，又连夜赶到了黑龙江省齐齐哈尔市。。 七台河市公安局桃山分局反诈中队民警 赵彦峰：追踪这两名犯法嫌疑人抵达了齐齐哈尔市，，，，，在第二天早上，，，，，我们抓捕组划分在两家银行，，，，，将两名犯法嫌疑人抓获。。其时从每人手中扣押了20万元的资金，，，，，经由我们起源剖析，，，，，这扣押的40万元资金，，，，，应该是其他的电信诈骗被害人的受骗的资金。。 警方在追查资金时，，，，，意外截获了40万元赃款，，，，，牵出另一起跨境诈骗案。。一名英国留学生被“国际刑警通缉”的假话裹挟，，，，，向母亲骗取70万元“包管金”，，，，，而这笔钱的流向，，，，，与翟女士受骗案的资金链条高度相似。。顺着线索追查，，，，，警方联系上了这名受骗留学生的母亲。。 被害人母亲 张女士：我一共转了六十万元，，，，，他自己手上有十几万元，，，，，以是一共七十五万元，，，，，他就转给人家七十万元，，，，，他自己卡上尚有五万元。。 张女士说，，，，，案发当天，，，，，她儿子刚刚落地英国，，，，，在返回学校的路上接到的诈骗电话。。由于自身清白，，，，，她儿子也没有当回事。。然而刚挂断电话，，，，，一名自称是大使馆的人也打来电话证实此事，，，，，并把电话转接给了所谓的国际刑警。。 被害人母亲 张女士：他是一小我私家住的宿舍，，，，，恰恰进了宿舍就跟对方视频，，，，，对方就出示一些通缉令之类的给他，，，，，他就吓住了，，，，，然后头脑就随着别人走了。。他不直接告诉我这件事，，，，，而是骗我说，，，，，他们学校攻击英国留学生打黑工的征象，，，，，要求每个留学生要提供资产证实。。 陷入圈套的被害人，，，，，已经完全损失了判断能力，，，，，一直地向视频中的假警员举行辩白。。见时机成熟，，，，，骗子又最先诱骗、吓唬被害人，，，，，让他交纳包管金，，，，，不然马上对他接纳抓捕。。为了证实自己的清白，，，，，被害人编造了一个理由骗母亲转钱后，，，，，就将钱打入了骗子所谓的清静账户中。。 钱款刚刚到账，，，，，远在万里之外，，，，，天津的车手白某、韩某便凭证电诈分子的指示，，，，，第一时间赶到黑龙江齐齐哈尔，，，，，陪着一级卡卡主取走了其中40万元的钱款。。 被害人母亲 张女士：虽然我报案的时间有连忙冻结账号，，，，，可是账号肯定是没钱的。。很是意外地马上就收到七台河那里抓到了两个犯法嫌疑人，，，，，我们也是靠人为用饭的，，，，，钱找回来是很难堪的，，，，，给我们很大的填补。。 案件邻近收网，，，，，警方的追查却不敢停歇。。这条由黑龙江七台河伸张开的资金逃亡蹊径，，，，，犹如一道暗线横跨多省，，，，，最终直指境外缅甸勐拉。。警方视察显示，，，，，一名到案的虚拟币商人李某和身处境外的胡某相互勾连，，，，，转移资金。。而胡某的妻子正是李某，，，，，也就是节目最先在看守所录下视频的女子。。这段影像成了警方追缉链条上，，，，，撕开跨境电信诈骗网络犯法的又一道裂口。。 李某：我已经把我们资助电信诈骗转移资金的事已经跟民警说清晰了，，，，，然后你起劲配合，，，，，早日我们出来团圆。。我会照顾好家里，，，，，照顾好你母亲、照顾好女儿、照顾好儿子，，，，，照顾家里。。我知道回去我爸妈会逼我仳离，，，，，但我不会离，，，，，我会等你的，，，，，到时间我会来看你的。。 胡某透露，，，，，自己通过表哥接触电诈集团，，，，，可电诈集团十分狡诈，，，，，品级森严，，，，，隐藏极深，，，，，他至今仍不知道幕后主使是谁。。而自己本想着多赚点钱，，，，，让妻子在海内资助转账，，，，，没想到最终也把妻子拖下了水。。 胡某最终选择从缅甸勐拉回国自首。。今年6月7日，，，，，李某、胡某等人犯掩饰、遮掩犯法所得、犯法所得收益罪，，，，，被七台河市桃山区人民法院判处一年至两年七个月不等有期徒刑。。阻止现在，，，，，警方共抓获20余名涉嫌加入电诈犯法职员，，，，，追回被害人资金197.54万元。。但尚有更多被害人的钱，，，，，已通过虚拟币流向境外。。 在整个电诈玄色链条中，，，，，有人是被蒙骗的一级卡主，，，，，有人是被利诱的车手，，，，，尚有人是抱着蓬勃美梦偷渡境外的加入者。。电诈不是赚钱的捷径，，，，，而是吞噬人生的猛兽。。充当电诈爪牙，，，，，贪的是蝇头小利，，，，，毁掉的是一个个家庭。。